Operação do DOJ contra rede de fraudes em criptomoedas em Mianmar
- DOJ apreende domínios de negociação relacionados a Mianmar utilizados em operações de grandes fraudes de criptomoedas.
- Rede de fraude ligada ao complexo Tai Chang usava plataformas falsas para atrair vítimas.
- Alertas do FBI resultaram na remoção de aplicativos e no fechamento de mais de 2.000 contas pela Meta associadas às fraudes.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos ampliou sua ação contra uma significativa rede de fraudes em Mianmar, concentrando-se em como o grupo utilizava sites de negociação fraudulentos para administrar grandes esquemas de investimento em criptomoedas.
A última etapa envolveu a apreensão do domínio tickmilleas.com, que parecia ser uma plataforma de negociação funcional, mas estava, na verdade, vinculada ao complexo Tai Chang, também conhecido como Casino Kosai, em Kyaukhat.
A atualização foi divulgada em um anúncio feito em 2 de dezembro pelo Escritório de Assuntos Públicos do DOJ e complementa uma série de esforços voltados para interromper fraudes online transnacionais associadas ao Sudeste Asiático.
Ampliação dos vínculos das fraudes em criptomoedas
A ação ocorreu após a apreensão de dois outros domínios durante a mesma semana, que estavam ligados ao mesmo complexo baseado em Mianmar.
Esses domínios formavam uma rede de sites projetados para imitar serviços legítimos de investimento.
Cada plataforma apresentava painéis falsos, registros de transações falsificados e retornos simulados que induziam as vítimas a acreditarem que seus fundos estavam sendo gerenciados ativamente.
O Tai Chang faz parte de um sistema de complexos fraudulentos que operam na região.
Esses complexos são frequentemente controlados por redes criminosas que utilizam trabalhadores traficados ou coagidos para executar golpes online.
Essas operações proliferaram rapidamente em países como Mianmar, Camboja, Laos e Vietnã, que se tornaram focos de fraudes em criptomoedas.
Muitos dos alvos são abordados por meio de sites de negociação que parecem autênticos, mas são projetados para direcionar dinheiro para grupos criminosos.
Alterações nas táticas das redes de fraude
O DOJ identificou o Tai Chang como tendo vínculos claros com entidades já sancionadas pelos Estados Unidos.
Essas incluem o Exército Benevolente Karen Democrático e o Trans Asia International Holding Group.
Ambos foram recentemente listados como Nacionais Designados Especificamente devido à sua associação com o crime organizado chinês e sua participação na construção de centros de fraudes no Sudeste Asiático.
A participação desses grupos contribuiu para a disseminação de operações fraudulentas de investimento na região.
Investigadores descobriram que o tickmilleas.com foi deliberadamente projetado para se assemelhar a uma plataforma de investimentos real.
O site incluía recursos de painel, gráficos de desempenho e registros de depósitos falsos que sugeriam negociações ativas.
As vítimas também eram incentivadas a baixar aplicativos móveis disponíveis no Google Play e na Apple App Store.
Depois que o FBI alertou ambas as empresas, muitos desses aplicativos foram removidos das plataformas.
Informações fornecidas pela agência também resultaram no fechamento de mais de 2.000 contas pela Meta em suas plataformas de mídia social.
Essas contas eram usadas para direcionar usuários para os sites fraudulentos de investimento e manter a aparência de um ecossistema de negociação legítimo.
Exame do domínio apreendido
A pesar de que o domínio tickmilleas.com foi registrado apenas no início de novembro de 2025, várias pessoas já haviam sido vítimas do esquema no último mês.
De acordo com o DOJ, a plataforma foi usada ativamente para enganar pessoas que acreditavam estar participando de investimentos reais em criptomoedas.
O site atualmente exibe um aviso confirmando que foi apreendido pelas autoridades.
O DOJ declarou que a ação faz parte de um esforço mais amplo para impedir que a infraestrutura dos EUA seja utilizada para apoiar fraudes internacionais.
As operações coordenadas de apreensão de domínios e aplicativos maliciosos visam interromper os canais digitais que permitem que complexos de fraudes atinjam vítimas em todo o mundo.
Fonte: coinjournal.net