Operação Compliance Zero
Ações da Polícia Federal
Além do proprietário do Banco Master, Daniel Vorcaro, a Polícia Federal (PF) também realiza buscas em endereços relacionados aos empresários Nelson Tanure e João Carlos Mansur. Ambos são alvos de mandados de busca e apreensão na segunda fase da operação Compliance Zero, que foi deflagrada nesta quarta-feira, 14 de junho.
Objetivos da Operação
A operação tem como principal objetivo combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que fazem parte do Sistema Financeiro Nacional (SFN). Os crimes sob investigação incluem gestão fraudulenta, organização criminosa, manipulação de mercados e lavagem de capitais.
Mandados e Apreensões
Os agentes da PF estão cumprindo 42 mandados de busca e apreensão em diversos estados brasileiros, incluindo São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Essas medidas foram determinadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que também autorizou o sequestro e bloqueio de bens e valores superiores a R$ 5,7 bilhões.
Histórico de Daniel Vorcaro
Daniel Vorcaro foi preso em novembro de 2025, durante a primeira fase da operação, quando se encontrava no Aeroporto Internacional de Guarulhos, prestes a embarcar para Dubai com a intenção de fechar negócios. Um dia após o início da primeira fase da operação, o Banco Central (BC) decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master. O BC justificou essa decisão com base em uma "grave crise de liquidez" e "graves violações" das normas do Sistema Financeiro Nacional.
Comunicação com os Alvos
A CNN Brasil está empenhada em localizar as defesas de Mansur e Tanure para obter um posicionamento a respeito das investigações. O espaço continua aberto para qualquer manifestação.
Fonte: www.cnnbrasil.com.br