HSBC Anuncia Provisão de $1,1 Bilhão
Provisão Relacionada ao Caso de Fraude de Bernard Madoff
O HSBC declarou na segunda-feira que reconhecerá uma provisão de $1,1 bilhão em seus resultados do terceiro trimestre, em razão de uma decisão judicial proferida em Luxemburgo, vinculada ao caso de fraude de investimento de Bernard Madoff.
Ação Judicial de Herald Fund SPC
Em 2009, o Herald Fund SPC processou a unidade do HSBC em Luxemburgo, requerendo a restituição de valores em títulos e dinheiro que, segundo alegações da entidade, foram perdidos devido à fraude. A corte negou o recurso da unidade do HSBC em relação ao pedido de restituição de títulos, mas aceitou o apelo em relação ao pedido de devolução de dinheiro.
Segunda Apelação
O HSBC agora irá pleitear uma segunda apelação junto ao Tribunal de Apelação de Luxemburgo. A instituição também afirmou que, caso a segunda apelação não obtenha êxito, irá contestar o valor a ser pago em processos posteriores.
Contexto do Caso Madoff
Bernard Madoff foi identificado como o autor da maior fraude de investimento nos Estados Unidos, defraudando clientes em até $65 bilhões. Ele se declarou culpado em 2009 de um esquema fraudulento que teve início no início da década de 1970, afetando mais de 40.000 pessoas em 125 países ao longo de quatro décadas, antes de ser preso em 11 de dezembro de 2008. Entre as vítimas estavam o diretor Steven Spielberg e o ator Kevin Bacon, além de muitos investidores comuns. Madoff foi condenado a 150 anos de prisão e faleceu em 2021.
Reivindicações do Herald Fund
Em seu relatório interim para 2025, publicado em julho, o HSBC informou que o Herald havia solicitado uma restituição de títulos e dinheiro no total de $2,5 bilhões, acrescido de juros, ou compensações que somam $5,6 bilhões, também com juros.
Serviços Prestados pelo HSBC
O HSBC, reconhecido como o maior banco da Europa, destacou que diversas empresas do HSBC fora dos Estados Unidos forneceram serviços de custódia, administração e similares a vários fundos cujos ativos estavam investidos na Bernard Madoff Investment Securities.
Impacto da Provisão nos Resultados
As informações surgem um dia antes da divulgação dos resultados financeiros do HSBC. O banco comunicou que a provisão de $1,1 bilhão afetará seu índice de capital ordinário (CET1) em cerca de 15 pontos-base. O índice CET1 é um indicador da solidez financeira de um banco, sendo utilizado para avaliar sua capacidade de suportar momentos de crise.
Expectativas para o CET1
Estudos realizados por analistas, compilados pelo banco em 17 de outubro, previam que o índice CET1 para o terceiro trimestre ficaria em 128,9, em comparação a 128,2 no segundo trimestre.
Reestruturação Sob Nova Liderança
O HSBC, que indicou que o impacto financeiro final poderia ser "significativamente diferente" devido ao andamento dos recursos, está atualmente passando por um processo de reestruturação sob a liderança do CEO Georges Elhedery. O plano inclui a divisão das operações do banco em quatro setores distintos.
Redução de Custos
A reestruturação tem como objetivo reduzir custos em aproximadamente $300 milhões neste ano, criando segmentos separados para "mercados orientais" e "mercados ocidentais".
— Este relatório contou com a contribuição de Marty Steinberg e Scott Cohn, da CNBC.
Fonte: www.cnbc.com