Liberação de Daniel Vorcaro e Descobertas Posteriores
Daniel Vorcaro foi solto no dia 28 de novembro de 2025, após permanecer encarcerado por 11 dias na primeira fase da Operação Compliance Zero. Menos de dois meses após sua libertação, a Polícia Federal fez uma descoberta significativa: ele havia ocultado a quantia de R$ 2,25 bilhões na conta de seu pai, Henrique Moura Vorcaro, junto à empresa CBSF DTVM, conhecida como REAG.
Autorização da Terceira Fase da Operação
A revelação consta na decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, que autorizou a terceira fase da operação na quarta-feira (4). O ministro descreveu a REAG como uma empresa “conhecida por lavar dinheiro das mais perigosas organizações criminosas do Brasil”. Nesse contexto, foi destacado que Vorcaro alocou mais de R$ 2 bilhões na conta de seu pai.
O valor em questão foi bloqueado durante a segunda fase da Operação Compliance Zero, deflagrada em 14 de janeiro de 2026, ou seja, menos de 50 dias após a soltura de Vorcaro. Segundo a decisão de Mendonça, os recursos estavam ocultos em nome de terceiros e foram identificados através das medidas executadas nessa fase da investigação.
O Contraste com o FGC
A decisão de Mendonça contextualiza explicitamente a situação da ocultação dos recursos. Enquanto Vorcaro escondia R$ 2,24 bilhões, o Fundo Garantidor de Crédito (FGC) enfrentava dificuldades para cobrir o rombo deixado pelo Banco Master, que chega a quase R$ 40 bilhões. O montante ocultado pertencia, na prática, aos credores e às vítimas do esquema.
Continuidade do Crime Após a Libertação
Para o ministro, esta situação serve como uma prova concreta de que Vorcaro não interrompeu suas atividades criminosas após a primeira prisão. A decisão eleitoral usa o caso para justificar a nova prisão preventiva, afirmando que, mesmo solto, Vorcaro continuou a operar, ocultando patrimônio, mantendo uma milícia ativa e preservando a infraestrutura financeira de sua organização.
Mendonça ressaltou que as ações de Vorcaro não podem ser dissociadas do seu cunhado e operador financeiro, Fabiano Zettel. A conduta de Zettel contava com o apoio incondicional do braço armado da organização, conhecido como “A Turma”, ordem liderada por Luiz Phillipi Mourão e composta pelo policial aposentado Marilson Roseno da Silva. Ambos, junto com outros indivíduos, foram alvo de mandados de prisão preventiva nesta quarta-feira.
Nota do Banco Central
A respeito da deflagração da terceira fase da Operação Compliance Zero, o Banco Central se manifestou. Em nota, a instituição declarou que a atuação da Polícia Federal é um passo essencial para o esclarecimento completo dos fatos.
O Banco Central identificou indícios de que dois servidores de seu quadro permanente obteriam vantagens indevidas durante a revisão interna dos processos de fiscalização e liquidação do Banco Master. De forma imediata, a instituição tomou a decisão de afastar cautelarmente os referidos servidores, suspendendo seu exercício de funções e o acesso às dependências e sistemas.
Além disso, foram instaurados procedimentos correcionais para apuração dos fatos, bem como a comunicação dos indícios de práticas criminosas à Polícia Federal. O Banco Central ainda enfatizou que, respeitando o devido processo legal e o direito à ampla defesa, as condutas infracionais identificadas receberão as devidas respostas sancionatórias conforme prevê a legislação.
Fonte: timesbrasil.com.br