Investigação da Polícia Federal: Fase Dois da Operação Compliance Zero
A Polícia Federal (PF) está direcionando suas investigações para fundos de investimento na segunda fase da operação Compliance Zero, que inclui ações de busca e apreensão contra o banqueiro Daniel Vorcaro e membros de sua família.
Alvos da Operação
Na quarta-feira, dia 14, a PF cumpriu mandados em pelo menos quatro fundos de investimento, em cinco endereços localizados na cidade de São Paulo.
Ampliação da Investigação
Fontes consultadas pela CNN revelaram que esta etapa da operação é mais abrangente em comparação à fase inicial, que ocorreu em novembro do ano anterior. Na primeira fase, as investigações focaram na tentativa de aquisição do Banco de Brasília (BRB) pelo banco Master e em uma fraude que poderia alcançar a cifra de R$ 12 bilhões.
Detalhes da Nova Fase
A investigação desta segunda fase revelou indícios de captação ilícita de recursos, bem como a aplicação em fundos de investimento, seguida do desvio de valores para o patrimônio pessoal de Vorcaro e de familiares.
Suspeitas sobre o Banco Master
A PF está examinando suspeitas de que o banco Master, vinculado a Vorcaro, utilizava seus fundos de investimento para realizar operações financeiras com práticas irregulares.
Mandados e Bloqueios
Na operação realizada nesta quarta-feira, foram cumpridos 42 mandados de busca em cinco estados, além de um bloqueio de R$ 5,7 bilhões dos investigados.
Fonte: www.cnnbrasil.com.br
