Liquidação da Reag Investimentos
A Reag Investimentos, uma instituição do setor financeiro, foi liquidada pelo Banco Central na quinta-feira, dia 15. Essa decisão foi tomada em razão de graves infrações às normas que regem o Sistema Financeiro Nacional (SFN).
Autorização e Realizações da Empresa
Segundo informações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Reag Investimentos foi constituída em 5 de junho de 2019 e recebeu autorização para operar pelo Banco Central do Brasil no dia 9 de janeiro de 2020.
Ainda no ano de 2020, a empresa obteve permissão da CVM para desenvolver diversas atividades, conforme as seguintes normativas:
- Representante de investidor não residente: De acordo com o Ofício CVM nº 242/2020, datado de 14 de março de 2020.
- Escrituração de valores mobiliários: Consoante ao Ato Declaratório nº 17.808, publicado em 13 de abril de 2020.
- Administração de valores mobiliários: Conforme estipulado no Ato Declaratório nº 18.073, datado de 02 de setembro de 2020.
- Custódia de valores mobiliários: De acordo com o Ato Declaratório nº 18.093, publicado em 17 de setembro de 2020.
Investigações e Allegações
No ano anterior à liquidação, a Reag Investimentos foi alvo de investigações que levantaram suspeitas de conexão com esquemas de lavagem de dinheiro. Essas investigações estão relacionadas à operação intitulada Carbono Oculto, que investiga a interação entre o setor de combustíveis, o Primeiro Comando da Capital (PCC) e empresas do setor financeiro.
Fonte: www.cnnbrasil.com.br
