Aprovação de Transferência pelo Banco Central
O Banco Central (BC) aprovou, em julho de 2025, a transferência de um banco sob a responsabilidade de Augusto Ferreira Lima, que está entre os investigados na fraude do Banco Master. Esta autorização, referente ao Banco Voiter, ocorreu meses antes da deflagração da operação Compliance Zero pela Polícia Federal, a qual expôs fraudes no Sistema Financeiro Nacional.
Aprovações Anteriores
A operação foi validada em 24 de julho de 2025. Um ano antes, em 2024, a autoridade monetária já havia autorizado outra operação envolvendo o Banco Voiter, desta vez com Daniel Vorcaro, que foi aprovado para assumir o controle da antiga instituição Indusval.
Mudança de Nome e Foco
Sob a gestão de Augusto Ferreira Lima, o Banco Voiter passou a ser conhecido como Banco Pleno S.A. A nova denominação reflete o foco da instituição financeira, que é dedicado ao segmento empresarial.
Relação Entre os Sócios
Tanto Lima quanto Vorcaro eram sócios no Banco Master. No entanto, em maio de 2024, o empresário baiano decidiu deixar a sociedade. Ambos foram detidos pela Polícia Federal em novembro do mesmo ano, durante a operação Compliance Zero. A prisão preventiva dos dois foi revogada pelo Tribunal Regional Federal (TRF) menos de duas semanas após sua captura.
Interrogatórios em Andamento
Os envolvidos no caso deverão ser ouvidos pela Polícia Federal ainda no mês de janeiro. Inicialmente, a realização das oitivas estava agendada para ocorrer entre os dias 23 e 28 de janeiro. Contudo, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), reduziu o intervalo para apenas dois dias.
Solicitação de Comentários
O portal CNN Money entrou em contato com o Banco Central e está aguardando uma posição oficial a respeito da situação.
Fonte: www.cnnbrasil.com.br
