Apreensão Histórica de Bitcoin nos Estados Unidos
A semana no mercado de criptomoedas foi marcada por um evento significativo: a maior apreensão de bitcoin já registrada nos Estados Unidos. No total, aproximadamente 127.000 BTC, avaliados em mais de US$ 15 bilhões, foram confiscados pelas autoridades americanas.
Atividades Relacionadas à Fraude
De acordo com informações divulgadas pelo site WuBlockchain, os bitcoins confiscados estão relacionados a lucros obtidos a partir de fraudes associadas ao Prince Group, de Camboja. O principal responsável por essa fraude, Chen Zhi, é conhecido na mídia como o “chefão do abate de porcos”.
O esquema envolve fraudes em larga escala em investimentos em criptomoedas, utilizando trabalho forçado. Segundo o Departamento de Justiça (DOJ) e o Departamento do Tesouro dos EUA, desde 2015, Chen e seus associados teriam criado ao menos dez zonas econômicas fraudulentas para atrair vítimas de golpes relacionados a criptoinvestimentos, o que gerou bilhões de dólares em lucros ilegais.
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🌎 Abrir minha conta NomadAcusações Adicionais Contra o Grupo
O grupo liderado por Chen Zhi também enfrenta acusações de lavagem de dinheiro, suborno a autoridades estrangeiras e uso de violência contra trabalhadores. Parte dos recursos obtidos com os golpes foi destinada à aquisição de bens de luxo, incluindo iates, jatos particulares e obras de arte, como quadros de Picasso.
Investimentos em Mineração de Bitcoin
Conforme relatado pelo portal, parte dos recursos financeiros foi direcionada para operações de mineração de bitcoin. Este movimento serviu para converter dinheiro “sujo” em bitcoin recém-minerado, uma tentativa de “limpar” os fundos. A Lubian Mining Pool, um dos maiores pools de mineração da China, que chegou a ter 6% da taxa de hash global, foi identificada como uma parte essencial deste esquema.
Em dezembro de 2020, a Lubian Mining Pool declarou ter sido alvo de um roubo de 127.426 BTC. A empresa encerrou suas atividades em 2021, e os bitcoins permaneceram inativos por três anos, ressurgindo em julho de 2024, semanas antes da ação policial internacional que resultou na apreensão.
Implicações da Apreensão e Questões Emergentes
Se essas acusações se concretizarem, o governo dos Estados Unidos enfrentará uma questão a ser resolvida: quem será responsável pela gestão desse impressionante estoque de bitcoin apreendido? A apreensão também reacendeu um debate que estava estacionado nas Casas Legislativas dos Estados Unidos, concernente à criação de uma reserva estratégica nacional de bitcoin.
A proposta para tal reserva foi apresentada pela senadora republicana Cynthia Lummis em março deste ano e recebeu apoio, ainda que informal, do então presidente dos EUA, Donald Trump. A senadora Lummis comentou sobre a importância dessa iniciativa, afirmando: “Transformar lucros criminosos em ativos que fortalecem a Reserva Estratégica de Bitcoin da América mostra como uma política sólida pode transformar irregularidades em valor nacional duradouro.” Este pronuncamento ocorreu em um comunicado na terça-feira, após o governo tomar medidas contra Chen Zhi.
Fonte: www.moneytimes.com.br
