Investigação do Departamento de Justiça dos EUA
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) está atualmente realizando uma investigação a respeito da utilização da plataforma Binance pelo Irã, com o objetivo de contornar as sanções impostas pelos EUA. Essa informação foi divulgada em uma reportagem publicada nesta quarta-feira, dia 11, pelo The Wall Street Journal.
Transações em questão
De acordo com o veículo de comunicação, as autoridades estão contatando indivíduos que possuem conhecimento sobre transações específicas que, somadas, ultrapassam o montante de US$ 1 bilhão, tendo sido direcionadas pela corretora a grupos reconhecidos como terroristas e apoiados pelo Irã.
Objetivo da investigação
O Wall Street Journal reporta que os oficiais estão conduzindo entrevistas e reunindo evidências de diversas fontes. Entretanto, o jornal não conseguiu estabelecer se a investigação se concentra na própria Binance ou nos clientes que utilizaram a exchange. É importante destacar que, no início desta semana, uma corte federal em Nova York rejeitou acusações contra a Binance que se baseavam na legislação antiterrorismo dos Estados Unidos.
Resposta da Binance
Um porta-voz da Binance, mencionado na reportagem, declarou que a corretora “categoricamente não realizou transações diretas com qualquer entidade sancionada”. Além disso, afirmou que a Binance havia descoberto um “padrão sofisticado e multijurisdicional de atividade financeira”, onde as conexões com o Irã foram “identificadas e sancionadas apenas após a Binance iniciar uma investigação e colaborar com as autoridades para desmantelar essa rede”.
Relatórios e alegações adicionais
A reportagem divulgada nesta quarta-feira segue um relatório anterior do The Wall Street Journal, que afirmava que a Binance teria facilitado cerca de US$ 1,7 bilhão em transações associadas à evasão de sanções do Irã e da Rússia através de sua plataforma. Um estudo prévio da Fortune, que citou várias fontes e documentos internos, indicou que a Binance havia demitido membros de sua equipe de compliance após surgirem evidências de que entidades ligadas ao Irã receberam mais de US$ 1 bilhão utilizando a exchange entre março de 2024 e agosto de 2025.
Ação judicial contra o Wall Street Journal
A Binance reagiu vigorosamente e decidiu entrar com uma ação judicial contra o The Wall Street Journal, alegando que as reportagens eram “falsas e difamatórias”. A matéria em questão foi publicada em 23 de fevereiro e mencionava a demissão de funcionários do setor de compliance da Binance.
Posição da Binance em relação às sanções
Na semana anterior, a Binance também negou ter infringido as sanções dos Estados Unidos contra o Irã em uma carta direcionada ao senador Richard Blumenthal, membro do Partido Democrata de Connecticut. O senador havia aberto uma investigação sobre a exchange em resposta às reportagens que mencionavam possíveis violações.
Consequências da cobertura da imprensa
Em uma declaração à imprensa, Dugan Bliss, chefe global de contencioso da Binance, afirmou que as reportagens do WSJ acarretaram “danos reputacionais significativos e consequências comerciais”. Ele ressaltou que o processo judicial é um “passo necessário para nos defendermos contra desinformação” e responsabilizar o jornal por “priorizar cliques em detrimento da integridade jornalística”.
Programas de compliance da Binance
A exchange enfatizou que desenvolveu “um dos maiores e mais robustos programas de compliance” no setor de criptomoedas, destacando “melhorias mensuráveis” que incluem o congelamento de centenas de milhões de dólares relacionados a atividades ilegais. A empresa também afirmou que a exposição associada a sanções caiu em 96,8% entre janeiro de 2024 e julho de 2025, enquanto a exposição direta às quatro principais exchanges de criptomoedas do Irã diminuiu em 97,3% entre janeiro de 2025 e janeiro de 2026.
Fonte: www.moneytimes.com.br