A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (18) a 9ª fase da Operação Compliance Zero, com o objetivo de investigar possíveis irregularidades envolvendo instituições do Sistema Financeiro Nacional (SFN), incluindo o Banco Master. Nesta etapa, o principal alvo da ação é o ex-governador da Bahia e atual senador, Jaques Wagner (PT).
Na lista de investigados, também se encontra o empresário Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro. A Operação Compliance Zero foi responsável pela segunda prisão do ex-banqueiro, além de outras pessoas ligadas ao escândalo do Banco Master.
O que a PF investiga?
Conforme informações da Polícia Federal, os agentes estão cumprindo 18 mandados de busca e apreensão em estados como Bahia, São Paulo e no Distrito Federal. As investigações levantam indícios de crimes como corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, sendo esta 9ª fase da operação realizada em obediência a ordens do Supremo Tribunal Federal (STF).
Além das buscas, a operação também implementou medidas cautelares contra os investigados. Essas medidas incluem o uso de tornozeleiras eletrônicas, retenção de passaportes e a proibição de contatos entre os alvos da ação.
Como o Banco Master entrou no radar?
A nova fase da operação ocorre algumas semanas após a 8ª fase da Operação Compliance Zero, que focou na apuração de transações relacionadas ao Banco Master. Durante essa fase anterior, as investigações analisaram aplicações financeiras no valor de R$ 2,01 bilhões feitas a partir de julho de 2024 em fundos ligados ao banco.
O total das transferências realizadas pela Rioprevidência chegou a aproximadamente R$ 3 bilhões. Esta autarquia possui vínculos com o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e é responsável por gerenciar os pagamentos de aposentadorias e pensões para cerca de 235 mil beneficiários estaduais.
O que acontece agora?
Mesmo com as novas apreensões, a Operação Compliance Zero continua avançando, e novas informações podem emergir à medida que a análise dos materiais apreendidos for realizada. Até o momento, as autoridades mantêm o foco na busca por esclarecimentos sobre a relação entre agentes públicos, o Banco Master e as decisões que estão sendo investigadas.
Importante ressaltar que a defesa de Daniel Vorcaro está em busca de um acordo de delação premiada com as autoridades, o que até o presente momento foi negado.
Fonte: timesbrasil.com.br
