Investigação da Polícia Federal
Fundador da Reag e Clientes
O empresário João Carlos Mansur, que é o fundador da empresa Reag, sempre foi transparente sobre os seus principais clientes, em especial, Daniel Vorcaro e o Banco Master, mencionando-os com orgulho. No entanto, havia um cliente mais significativo: uma influente família que, até a deflagração da Operação Carbono Oculto em agosto do ano passado, administrava mais de 30 bilhões de reais em fundos. Essa operação revelou a conexão entre a área financeira da Faria Lima e o crime organizado. Após a operação, os recursos administrados por essa família já foram retirados da Reag. Até o momento, não há indícios de atividades ilícitas por parte da empresa.
Segunda Fase da Operação Compliance Zero
Na manhã desta quarta-feira, a Polícia Federal deu início à segunda fase da Operação Compliance Zero, que se destina a investigar fraudes que somam bilhões de reais atribuídas a Vorcaro. Além de ele, familiares próximos, incluindo seu pai, uma irmã, um cunhado e um primo, estão entre os alvos dessa ação investigativa.
Fonte: veja.abril.com.br
