Inquérito Criminal da Polícia Federal
A Polícia Federal instaurou um inquérito criminal com o objetivo de investigar a gestão fraudulenta no Banco de Brasília (BRB). Essa informação foi confirmada por duas fontes da corporação com conhecimento do caso em uma declaração à Reuters nesta terça-feira, representando mais um desdobramento das investigações relacionadas ao Banco Master.
Rejeição da Aquisição do Banco Master
O caso foi amplamente noticiado por veículos de comunicação brasileiros e corroborado pela Reuters. Em setembro do ano passado, o Banco Central rejeitou a proposta de compra do Banco Master pelo BRB. A decisão foi fundamentada em uma análise que evidenciou a incapacidade financeira da instituição, cujo principal acionista é o governo do Distrito Federal, para suportar a aquisição.
Liquidação Extrajudicial do Banco Master
Em novembro, o Banco Central declarou a liquidação extrajudicial do Banco Master e, na sequência, dirigentes do BRB foram alvo de mandados de busca e apreensão. Além disso, esses dirigentes foram afastados de seus cargos em virtude de suspeitas de envolvimento em irregularidades.
Relatório de Auditoria Forense enviado à PF e ao BC
Nesta terça-feira, o BRB informou que enviou à Polícia Federal e ao Banco Central um relatório preliminar de auditoria forense elaborado pelo escritório de advocacia Machado & Meyer, que foi contratado pelo banco. O documento contém “achados relevantes” relacionados ao caso.
“Com o intuito de responder às constatações obtidas na investigação independente, o BRB tem adotado diversas medidas institucionais, administrativas, extrajudiciais e judiciais em relação a fundos de investimentos, garantias e carteiras de crédito que foram adquiridas pela instituição”, afirmou o banco em nota.
O BRB destacou que as ações adotadas serão complementadas por novas iniciativas para assegurar a proteção dos interesses do Banco e enfatizou que a instituição permanece sólida.
Esquema de Operações Financeiras Triangulares
Reportagens da Reuters indicaram que um esquema de operações financeiras triangulares foi utilizado para abastecer o caixa do Banco Master, envolvendo empréstimos consignados e criação de créditos fictícios. Além disso, no final de dezembro, durante depoimento à Polícia Federal, Ailton Aquino, diretor de Fiscalização do Banco Central, declarou que a reserva de recursos que o BRB precisaria provisionar dentro de seu balanço para cobrir operações realizadas com o Banco Master seria significativa, podendo alcançar a cifra de R$5 bilhões.
Valor do Provisionamento
Esse valor é quase o dobro do provisionamento inicial, que era de aproximadamente R$2,6 bilhões, estipulado pelo Banco Central para cobrir eventuais perdas resultantes de operações com o Banco Master. Aquino também mencionou que, desde março, a autoridade monetária havia enviado ofícios expressando sua preocupação com as operações realizadas pelo BRB.
Investigações sobre o Grupo Fictor
A Polícia Federal finalizou as investigações que envolvem o Grupo Fictor, conforme confirmado por outra fonte da corporação à Reuters, embora detalhes das conclusões não tenham sido divulgados. Assim como o BRB, o Grupo Fictor também tentou adquirir o Banco Master no ano anterior.
Pedido de Recuperação Judicial do Grupo Fictor
No último domingo, o Grupo Fictor protocolou um pedido de recuperação judicial para as empresas Fictor Holding e Fictor Invest no Tribunal de Justiça de São Paulo, alegando que o total das obrigações soma cerca de R$4 bilhões. Em nota, o Grupo Fictor afirmou estar ciente da existência de um inquérito policial instaurado pela Polícia Federal desde 2023, que envolve a empresa Fictor Agro, mas destacou que isso não está relacionado com o pedido de recuperação judicial apresentado no dia 1º de fevereiro.
Posição do Grupo Fictor
O comunicado do grupo finaliza afirmando que “não foi cientificado da existência de relatório conclusivo até a presente data” e reafirma sua confiança nas instituições responsáveis pela persecução penal, além de seu compromisso com a continuidade sustentável de suas operações.
Fonte: www.moneytimes.com.br
