Operação Narco Bet
A Polícia Federal (PF) deflagrou, na terça-feira (14), a Operação Narco Bet, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro vinculado ao tráfico internacional de drogas. De acordo com informações divulgadas pela PF, foram identificados mais de R$ 630 milhões em movimentações financeiras relacionadas a apostas online, criptomoedas e empresas de fachada.
Desdobramentos da Operação
Conforme nota oficial, essa ação é um desdobramento da Operação Narco Vela, que tinha como foco o tráfico marítimo internacional de entorpecentes. Agora, a intenção é desarticular o braço financeiro da organização criminosa, que é responsável por ocultar a origem ilícita dos recursos financeiros.
A operação resultou no cumprimento de 11 mandados de prisão e 19 mandados de busca e apreensão em várias localizações, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina. A Justiça Federal também determinou o bloqueio de bens e valores superiores a R$ 630 milhões, a fim de descapitalizar o grupo e garantir a reparação dos danos causados.
Além disso, a PF recebeu apoio da Polícia Criminal Federal da Alemanha (BKA), que cumpriu um mandado de prisão contra um dos envolvidos que estava fora do país.
Identificação dos Investigados
Entre as pessoas detidas estão o influenciador Bruno “Buzeira” Alexssander Souza Silva e o empresário Rodrigo Morgado, conforme informações veiculadas pela CNN Brasil. Buzeira, que conta com mais de 15 milhões de seguidores nas redes sociais, ganhou notoriedade por promover rifas e sorteios de alto valor em sua plataforma, onde frequentemente exibia carros de luxo, viagens e outros bens de alto custo.
Por sua vez, Rodrigo Morgado, um empresário do litoral paulista, é considerado pelos investigadores como um dos responsáveis pela estrutura empresarial que viabilizava a lavagem dos recursos, utilizando plataformas digitais.
Os bens, contas bancárias e carteiras digitais relacionadas aos suspeitos foram bloqueados por ordem da Justiça Federal. Até o momento, as defesas dos dois investigados não se pronunciaram sobre as acusações.
Funcionamento do Esquema de Lavagem de Dinheiro
De acordo com a PF, o grupo operava com um modelo tradicional de lavagem de dinheiro, que se dividia em três etapas:
- Colocação: nesta fase, o dinheiro obtido por meio do tráfico de drogas era fragmentado e depositado em contas de laranjas e empresas de fachada;
- Camuflagem: os valores eram movimentados por sites de apostas esportivas, corretoras de criptomoedas e contas internacionais, dificultando assim o rastreamento das transações;
- Integração: o capital retornava “limpo” ao Brasil, através de contratos de publicidade, patrocínio e consultoria, ou era reinvestido em bens de luxo e imóveis.
Ainda segundo a PF, os investigados se valeram de empresas vinculadas ao setor de apostas eletrônicas para conferir uma aparência de legalidade às suas operações financeiras.
Fonte: www.moneytimes.com.br
