Operação Compliance Zero da Polícia Federal
A Polícia Federal (PF) está em vias de realizar entre 60 e 65 fases da Operação Compliance Zero, que tem como objetivo investigar os desdobramentos relacionados ao escândalo do Banco Master. Na terça-feira, dia 26, a PF iniciou a oitava fase da operação, que visa apurar a possível prática de crimes financeiros dentro do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro, conhecido como Rioprevidência.
Desdobramentos da Operação Barco de Papel
A investigação atual é um desdobramento da Operação Barco de Papel, a qual identificou aportes financeiros suspeitos do Rioprevidência em letras financeiras emitidas pelo Banco Master. Esses investimentos totalizaram aproximadamente 970 milhões de reais no período entre outubro de 2023 e julho de 2024. Nesta nova fase da investigação, as autoridades estão focadas em aplicações que somam 2 bilhões de reais, feitas a partir de julho de 2024, em fundos de investimentos da referida instituição, o que leva o total de transferências do Rioprevidência a cerca de 3 bilhões de reais.
Fonte: veja.abril.com.br