Liquidação Extrajudicial da Reag Trust
O Banco Central anunciou a liquidação extrajudicial da Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. nesta quinta-feira, dia 15, devido a sérias infrações às normas do Sistema Financeiro Nacional (SFN).
Investigações Relacionadas
A Reag já havia sido objeto de investigação por supostas conexões com esquemas de lavagem de dinheiro, apurados na Operação Carbono Oculto. Esta operação investiga a interligação entre o setor de combustíveis, o Primeiro Comando da Capital (PCC) e empresas financeiras.
Em agosto de 2025, a Operação Carbono Oculto cumpriu mandados de busca e apreensão em relação a aproximadamente 350 alvos, dos quais 42 eram gestoras de fundos de investimento ou instituições financeiras. A Reag, situada na Avenida Faria Lima, um dos centros financeiros mais importantes da capital paulista, estava entre essas instituições.
Nova Fase da Operação Compliance Zero
No dia 14 de outubro, a Reag voltou a ser alvo da Polícia Federal em decorrência da segunda fase da Operação Compliance Zero. Entre os implicados nesta fase está o empresário João Carlos Mansur, fundador da Reag, que teve seus endereços submetidos a mandados de busca e apreensão.
A segunda fase da operação também focou em fundos de investimento, sendo que a WNT Gestora de Recursos LTDA, administrada pela Reag Trust, estava na lista de alvos. Durante essa operação, a Polícia Federal realizou buscas em locais relacionados a Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, e a seus familiares.
A defesa de Daniel Vorcaro optou por não se manifestar a respeito da liquidação da Reag. A CNN tentou contato com a empresa liquidada, mas não obteve resposta até a publicação desta notícia.
Relação entre Reag e Banco Master
O Banco Master tinha uma relação financeira com as gestoras de investimentos Trustee DTVM e Reag Investimentos, ambas alvos da Operação Carbono Oculto, que foi acionada para desmantelar um esquema de fraudes e lavagem de dinheiro ligado ao setor de combustíveis.
Em setembro de 2025, após o desenrolar da Operação Carbono Oculto, a Reag Investimentos divulgou um comunicado ao mercado, informando que o fundo Hans 95 havia negociado Certificados de Depósito Bancário (CDBs) do Banco Master.
Ao serem revelados os desdobramentos da operação, o Banco Master declarou que a Reag era uma prestadora de serviços ao banco, com atuação restrita à gestão e administração de fundos, assim como diversas outras gestoras e administradores que ofereciam este tipo de serviço ao banco.
O Banco Master enfatizou em sua declaração que "é apenas um entre centenas de clientes da Reag, que é uma das maiores do País, não tendo qualquer participação na sua gestão, estrutura societária ou decisões internas."
Fonte: www.cnnbrasil.com.br
