Investigação sobre a World Liberty Financial
Dois senadores dos EUA estão pressionando o Departamento de Justiça e o Departamento do Tesouro para investigar uma empresa de criptomoedas que está intimamente ligada à família do presidente dos EUA, Donald Trump, devido a supostas conexões com atores ilícitos na Coreia do Norte e na Rússia.
Em uma carta enviada na terça-feira, os senadores Elizabeth Warren, do Partido Democrata de Massachusetts, e Jack Reed, do Partido Democrata de Rhode Island, que são membros da minoria no Comitê do Senado de Bancos, Habitação e Assuntos Urbanos, levantaram preocupações de que a World Liberty Financial, uma empresa de criptofortuna amplamente pertencente e administrada pela família Trump, pode representar riscos à segurança nacional.
A carta, que foi obtida exclusivamente pela CNBC e endereçada à procuradora-geral Pamela Bondi e ao secretário do Tesouro Scott Bessent, argumenta que a World Liberty Financial carece de salvaguardas adequadas para evitar que indivíduos mal-intencionados movam fundos ou adquiram influência sobre sua governança.
Os senadores citaram um relatório de setembro de um grupo de vigilância corporativa sem fins lucrativos chamado Accountable.US, que afirmou que a World Liberty Financial havia vendido seus tokens $WLFI para “várias entidades altamente suspeitas.”
Essas entidades incluíam comerciantes com laços na blockchain a uma notória organização de hackers da Coreia do Norte, uma ferramenta de evasão de sanções da Rússia baseada no rublo, uma exchange de criptomoedas iraniana e a Tornado Cash, uma plataforma conhecida por lavagem de dinheiro, segundo as alegações do grupo de vigilância.
A CNBC entrou em contato com a World Liberty Financial para comentar sobre a carta e os relatos pertinentes.
Quem administra a World Liberty Financial?
O site da World Liberty Financial lista membros da família Trump, como Eric Trump, Donald Trump Jr. e Barron Trump, como co-fundadores. O site indica Donald Trump como “Co-Fundador Emérito.” Uma entidade relacionada ao presidente dos EUA e a alguns de seus familiares também possui interesses acionários significativos na WLF.
Uma quantidade considerável do token de governança da empresa, $WLFI, foi disponibilizada para negociação pública em setembro, após rodadas de investimento privado anteriores. A WLF afirma que os detentores dos tokens “desempenham um papel fundamental na ajuda para moldar o futuro do protocolo”, com a capacidade de propor e votar em propostas da empresa.
No entanto, a investigação da Accountable.US levantou questionamentos sobre quem realmente eram esses detentores. O relatório do grupo observou que a World Liberty Financial havia vendido $10.000 em tokens $WLFI em janeiro para comerciantes que tinham um histórico de transações com uma carteira agora sancionada devido à sua associação com a equipe de hackers patrocinada pelo Estado da Coreia do Norte, conhecida como Lazarus Group.
Ao vender os tokens, a World Liberty Financial recebeu dinheiro de pessoas com “conexões abertas e óbvias com inimigos dos EUA” e aumentou os riscos à segurança nacional ao proporcionar a eles “um lugar à mesa” para influenciar a governança da empresa, segundo alegaram os senadores em sua carta.
Riscos de atividades ilícitas
A World Liberty Financial planeja continuar sua expansão e lançar novos produtos, incluindo um cartão de débito e ativos de commodities tokenizados.
A carta dos senadores observou essas expansões, mas alertou que as vendas de tokens para indivíduos suspeitos “indicam a ausência de controles robustos sobre sanções e prevenção à lavagem de dinheiro,” e que “a WLF corre o risco de potencializar atividades financeiras ilícitas.”
Ainda foi adicionado que “os laços próximos da família Trump com a empresa também criam um conflito financeiro de interesses para os oficiais da Administração Trump que reportam ao presidente: priorizar vendas de tokens enriquecerá diretamente a família Trump — enquanto as atividades de conformidade podem interferir nessa criação de riqueza.”
A DT Marks DEFI LLC, “uma entidade afiliada a Donald J. Trump e a alguns de seus familiares,” possui 22,5 bilhões de tokens $WLFI, avaliados em mais de $3 bilhões, e tem direito a 75% dos lucros provenientes das vendas de tokens $WLFI, conforme notado na carta.
“Isso significa que toda vez que um token de governança é vendido, três quartos desse dinheiro vão diretamente para o presidente Trump e sua família, mesmo em vendas para entidades ligadas à Coreia do Norte e à Rússia,” afirmaram os dois senadores.
A Accountable.US, em um relatório separado em agosto, estimou que aproximadamente $11,6 bilhões, ou 73%, do patrimônio líquido de Trump está vinculado aos seus empreendimentos em criptomoeda, que incluíram o lançamento de um memecoin denominado $TRUMP. Segundo a Reuters, uma divulgação financeira anual divulgada pelo Escritório de Ética do Governo dos EUA para o ano calendário de 2024 mostrou que a incursão de Trump no mercado de cripto aumentou significativamente sua riqueza.
Os senadores democratas acrescentaram que o momento de seus pedidos era essencial, visto que o Congresso considera novas regulamentações de criptomoedas que poderiam proteger tokens de governança como o $WLFI da supervisão atual dos EUA e isentar os emissores de tais tokens de certos requisitos de registro e divulgação.
“À medida que o Congresso considera legislação sobre a estrutura de mercado para ativos digitais, devemos garantir que interesses criptográficos não lucrem às custas da segurança nacional dos EUA e que atores ilícitos não sejam entregues as chaves de plataformas financeiras que podem explorar posteriormente,” foi adicionado.
Trump, que foi crítico das criptomoedas durante seu primeiro mandato, desde então adotou a indústria, com sua administração pressionando por várias propostas favoráveis ao mercado de cripto, incluindo a recentemente aprovada GENIUS Act.
A carta de Warren e Reed solicitou ao Tesouro e ao Departamento de Justiça que descrevessem informações relacionadas a possíveis ações de execução contra a World Liberty Financial até 1º de dezembro.
O Tesouro e o Departamento de Justiça não responderam imediatamente ao pedido de comentário da CNBC.
Fiscalização contínua
A senadora Warren, que ocupa uma cadeira de destaque no Comitê do Senado de Bancos, Habitação e Assuntos Urbanos, é uma crítica frequente do envolvimento de Trump com a indústria de criptomoedas e do setor como um todo. Ela já pressionou a World Liberty Financial sobre suas transações comerciais, incluindo um recente negócio relacionado à stablecoin da empresa.
A stablecoin da companhia, chamada USD1, que é lastreada por dólares e tesourarias do governo dos EUA de curto prazo, foi utilizada pelo fundo de investimento MGX, respaldado pelos Emirados Árabes Unidos, para um investimento de $2 bilhões na exchange Binance, aumentando assim a tração e o volume de transações do USD1.
O New York Times reportou em setembro que os Emirados Árabes Unidos garantiram um enorme contrato de chips de Washington logo após o fechamento do negócio com a MGX.
Enquanto isso, em 23 de outubro, Trump concedeu perdão ao fundador da Binance, Changpeng Zhao, que previamente se declarou culpado de facilitar a lavagem de dinheiro enquanto liderava a exchange de criptomoedas. Trump afirmaria alguns dias depois em uma entrevista da CBS no programa “60 Minutes” que não sabia nada sobre Zhao, apesar de ter concedido o perdão.
Um relatório do Wall Street Journal sugeriu que a Binance não apenas facilitou a liquidação do investimento da MGX utilizando o USD1, mas também ajudou a desenvolver a tecnologia por trás da stablecoin, conforme mencionam fontes anônimas familiares com o assunto.
O CEO da Binance, Richard Teng, negou que a empresa tivesse qualquer papel na decisão da MGX de concluir seu investimento no USD1.
Donald Trump Jr. e o CEO da World Liberty Financial, Zach Witkoff, filho do Enviado Especial dos EUA no Oriente Médio, Steve Witkoff, disseram à CNBC em outubro que as preocupações sobre conflitos de interesse com a administração Trump eram “totalmente absurdas.”
“A missão da World Liberty é grande, mas a missão dos nossos pais é muito maior. Eles não estão focados em stablecoins, nem estão envolvidos em um negócio de stablecoin,” disse Witkoff.
Fonte: www.cnbc.com