crimes financeiros

Descoberta de Petróleo no Ceará Nesta semana, a descoberta de petróleo no quintal de um agricultor no interior do Ceará ganhou destaque após a confirmação por parte da ANP (Agência …

Envolvimento em Operação Compliance Zero Enquanto Felipe Cançado Vorcaro realizava os repasses mensais e a aquisição de ações com desconto, havia um outro componente na estrutura financeira que está sendo …

Fraudes Financeiras no Brasil Um levantamento realizado pelo Jus Brasil, enviado à coluna nesta quarta-feira, 1º, revelou que o principal motivo para litígios entre consumidores e empresas no Brasil é …

Nesta quarta-feira (25), a Polícia Federal (PF) divulgou a Operação Fallax, que tem como finalidade desmantelar uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias voltadas para a Caixa Econômica Federal, além …

A Delacão do Fim do Mundo O cenário político em Brasília encontra-se em estado de alerta devido à possibilidade de colaboração premiada por parte de Daniel Vorcaro, do Banco Master. …

Operação Bazaar em São Paulo Uma operação realizada nesta quinta-feira, dia 5, na cidade de São Paulo, investiga um suposto esquema de corrupção policial que visa proteger uma organização criminosa …

O Banco Master foi liquidado pelo Banco Central (BC) em novembro de 2025, após uma série de irregularidades financeiras que resultaram na prisão de seu proprietário, Daniel Vorcaro. A instituição …

Ação da Polícia Federal na Operação Compliance Zero Desdobramentos da Operação Na manhã desta quarta-feira, dia 14, a Polícia Federal (PF) iniciou a segunda fase da Operação Compliance Zero. Em …

Alerta no Sistema Financeiro Brasileiro O sistema financeiro brasileiro entra em alerta novamente diante de uma onda de ataques hackers direcionados a empresas de tecnologia que oferecem serviços a bancos …

Anúncio de Parceria para Atualização de Sistemas de Combate a Crimes Financeiros O presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Ricardo Andrade Saadi, anunciou a formação de uma …