Uma operação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Militar de São Paulo foi deflagrada na última quarta-feira, dia 15, em vários estados brasileiros, com a finalidade de desarticular um esquema de movimentação ilegal de valores, estreitamente ligado ao crime organizado.
A operação, intitulada Narco Fluxo, concentrou seus esforços na lavagem de dinheiro através de criptoativos, apostas online e transações financeiras de grande escala.
As investigações revelam que o grupo móveis mais de R$ 1,6 bilhão, conforme foi divulgado pelo veículo Times Brasil – Licenciado Exclusivo CNBC.
Influenciadores e artistas entre os detidos
Dentre os alvos da operação, encontram-se nomes já conhecidos nas redes sociais e no cenário musical. O funkeiro MC Ryan SP foi preso no litoral paulista, enquanto Poze do Rodo foi detido na cidade do Rio de Janeiro. Ambos são figuras populares nas plataformas digitais, com milhões de seguidores.
Outro nome que se destacou, segundo informações divulgadas pelo Estadão, foi o de Raphael Sousa Oliveira, que é responsável pela página “Choquei”, a qual possui cerca de 27 milhões de seguidores. Ele também foi alvo de uma prisão temporária.
A lista de indivíduos detidos ainda inclui o empresário Rodrigo Inácio Lima de Oliveira, conhecido por sua conexão com uma das maiores produtoras de funk do Brasil. O influenciador digital Chrys Dias, que também possui um grande alcance nas redes sociais, e outros foram igualmente detidos.
Funcionamento do esquema
Conforme se refere às investigações, o grupo utilizava uma variedade de estratégias para disfarçar a origem do dinheiro. Entre os métodos identificados estão movimentações em espécie, transferências bancárias e operações que envolvem criptomoedas, especialmente a moeda digital USDT.
Além disso, verificou-se a utilização de plataformas de apostas online como uma estratégia para lavar recursos obtidos de forma ilícita.
A prática envolvia simulações de ganhos e movimentações financeiras que tornavam mais difícil o rastreamento pelas autoridades competentes.
Alcance da operação
Aproximadamente 200 agentes participaram da ação, cumprindo mandados em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás e no Distrito Federal.
No total, a Justiça expediu 45 mandados de busca e apreensão, além de 39 mandados de prisão temporária, dos quais 33 foram cumpridos com êxito.
Além das prisões realizadas, foi feito o bloqueio de bens e o sequestro de ativos que podem atingir até R$ 2,26 bilhões. Essa medida visa interromper as atividades do grupo e assegurar um possível ressarcimento aos cofres públicos.
Investigações e próximos passos
As investigações indicam uma ligação do esquema com tráfico internacional de drogas, abrangendo movimentações ligadas a grandes carregamentos de cocaína. Relatórios de inteligência financeira também foram fundamentais para mapear o fluxo de dinheiro do grupo.
Os indivíduos investigados podem responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. As defesas dos mencionados afirmam que prestarão esclarecimentos e negam quaisquer irregularidades. A operação permanece em andamento, e novos desdobramentos são possíveis e aguardados pelas autoridades envolvidas.
Fonte: timesbrasil.com.br
