Liquidação Extrajudicial da Reag Trust
O Banco Central determinou a liquidação extrajudicial da Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. nesta quinta-feira, 15. Essa decisão foi tomada em razão de graves violações às normas do Sistema Financeiro Nacional (SFN).
Operações Fraudulentas
De acordo com informações fornecidas pelo Banco Central ao Tribunal de Contas da União (TCU), os fundos administrados pela Reag Trust teriam estruturado operações fraudulentas em parceria com o Banco Master entre julho de 2023 e julho de 2024. No relatório encaminhado, a autoridade monetária destacou que essas operações estavam em desacordo com as normas do SFN e apresentavam falhas significativas nos aspectos de gestão de risco, crédito e liquidez.
Investigações Relacionadas
Ainda em relação à Reag Trust, a empresa havia sido alvo de investigações por suspeitas de envolvimento em esquemas de lavagem de dinheiro, conforme apurado na operação denominada Carbono Oculto. Esta operação investiga as relações entre o setor de combustíveis, o Primeiro Comando da Capital (PCC) e empresas do setor financeiro.
Medidas do Banco Central
Em uma nota oficial, a autoridade monetária informou que vai continuar a adotar todas as medidas necessárias em relação à Reag Trust, a fim de apurar as responsabilidades conforme suas competências legais. O Banco Central declarou que "o resultado das apurações poderá levar à aplicação de medidas sancionadoras de caráter administrativo e à comunicação às autoridades competentes, em conformidade com as disposições legais aplicáveis. Nos termos da lei, ficam indisponíveis os bens dos controladores e dos ex-administradores da instituição."
Relação entre Reag e Banco Master
O Banco Master mantinha uma relação financeira com as gestoras de investimentos Trustee DTVM e Reag Investimentos, ambas alvos da Operação Carbono Oculto, que foi desencadeada para desmantelar um esquema de fraudes e lavagem de dinheiro dentro do setor de combustíveis.
Declarações de Reag Investimentos
Em um comunicado feito ao mercado em setembro de 2025, após a realização da Operação Carbono Oculto, a Reag Investimentos informou que o fundo Hans 95 havia negociado Certificados de Depósito Bancário (CDBs) do Banco Master.
Ação do Banco Master
Quando a operação foi deflagrada, o Banco Master se pronunciou, afirmando que a Reag atuava como prestadora de serviços do banco, com funções restritas à gestão e administração de fundos, similar a outras gestoras e administradores que ofereciam serviços ao banco.
O Banco Master ressaltou: "O Banco Master é apenas um entre centenas de clientes da Reag, que é uma das maiores do País, não tendo qualquer participação na sua gestão, estrutura societária ou decisões internas."
Fonte: www.cnnbrasil.com.br
