A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (14), a segunda fase da Operação Compliance Zero. A operação investiga um suposto esquema de gestão fraudulenta e lavagem de dinheiro que envolveria o Banco Master, totalizando bilhões de reais em transações irregulares.
A ação resultou na apreensão de dinheiro em espécie, relógios de luxo e veículos importados, além do bloqueio de bens que somam R$ 5,7 bilhões. O foco das investigações inclui o ex-proprietário da instituição, Daniel Vorcaro, e o investidor Nelson Tanure, que teve seu celular apreendido no Aeroporto do Galeão.
As diligências foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e cumpriram mandados em cinco estados brasileiros.
O que foi apreendido pela PF
A operação, que obteve autorização do Supremo Tribunal Federal (STF), é responsável pela execução de 42 mandados de busca e apreensão em cinco estados: São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Os mandados foram cumpridos em endereços associados a Vorcaro e a seus familiares.
Um dos dados mais alarmantes é o bloqueio de R$ 5,7 bilhões em bens, além do que foi apreendido durante as diligências. Dentro deste valor, a Polícia Federal apreendeu R$ 97,3 mil em dinheiro vivo. No entanto, os investigadores encontraram mais do que isso.
De acordo com informações divulgadas, os agentes localizaram os seguintes itens durante a operação:
- Carros de luxo, incluindo modelos das marcas Volvo, BMW e Range Rover.
- Uma coleção de relógios de alto valor.
- Dinheiro em espécie, no total de R$ 97,3 mil.
- Um revólver, que foi apreendido durante a ação.
Prisão, tornozeleira e novos alvos
No início do inquérito, Daniel Vorcaro foi preso temporariamente e levado a uma cela da Polícia Federal, posteriormente sendo transferido para um presídio em Guarulhos. Em 28 de novembro, a desembargadora Solange Salgado da Silva, do TRF-1, concedeu um habeas corpus que permitiu a Vorcaro responder ao processo em liberdade, usando uma tornozeleira eletrônica e cumprindo outras medidas cautelares.
Nesta nova fase da operação, também foi detido Fabiano Campos Zettel, cunhado de Vorcaro. Ele foi preso enquanto tentava embarcar em um jatinho com destino a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A detenção é temporária e poderá ser reavaliada nos próximos dias.
Além disso, o investidor Nelson Tanure teve seu celular apreendido pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira, no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.
O que vem pela frente
As investigações da Polícia Federal continuam em andamento e buscam elucidar supostas irregularidades financeiras, utilização de intermediários e o envolvimento de familiares em movimentações suspeitas. A apuração ainda investiga o papel de cada indivíduo na tentativa de venda do Banco Master.
A defesa de Daniel Vorcaro comunicou que ainda não teve acesso aos autos do processo e declarou que o banqueiro “tem colaborado integral e continuamente com as autoridades competentes”.
Fonte: www.moneytimes.com.br
