Ação da Polícia Federal na Operação Compliance Zero
A Polícia Federal (PF) deflagrou, no dia 14 de novembro de 2023, a segunda fase da Operação Compliance Zero, dando início a buscas em locais relacionados a Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, além de parentes. Esta operação visa investigar e combater práticas ilícitas dentro do Sistema Financeiro Nacional.
A CNN Brasil relatou que outros empresários, como João Carlos Mansur e Nelson Tanure, também estão entre os alvos da operação. A prisão de Vorcaro ocorreu em novembro de 2025, durante a primeira fase da operação, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, onde ele se preparava para embarcar para Dubai para a realização de negócios.
Após a revogação de sua prisão preventiva pelo Tribunal Regional Federal (TRF), Vorcaro foi solto, sendo monitorado por uma tornozeleira eletrônica.
Objetivos da Operação Compliance Zero
A Operação Compliance Zero tem como foco central a investigação da emissão de títulos de crédito falsos realizados por instituições que fazem parte do Sistema Financeiro Nacional (SFN). Os crimes sendo apurados nessa operação incluem gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa, entre outros delitos financeiros.
Os agentes da Polícia Federal estão cumprindo um total de 42 mandados de busca e apreensão em diferentes estados do Brasil, como São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Estas ações foram determinadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que também autorizou o sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões.
Retrospectiva da Primeira Fase da Operação Compliance Zero
Na primeira fase da Operação Compliance Zero, a Polícia Federal cumpriu cinco mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 25 mandados de busca e apreensão. Essas medidas foram realizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal.
De acordo com um balanço da PF, as apreensões realizadas durante essa primeira fase totalizam cerca de R$ 230,13 milhões. Dentre os itens apreendidos, o de maior valor foi um avião avaliado em R$ 200 milhões, que pertencia ao banqueiro. Essa aeronave de luxo foi confiscada no pátio do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, e destinada ao transporte de Vorcaro para Dubai, ocasião em que ele foi detido pela Polícia Federal.
A prisão de Vorcaro ocorreu no dia anterior à decisão do Banco Central (BC) que decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master e de sua corretora de câmbio. A defesa de Vorcaro alegou que ele viajaria a negócios para discutir a venda do Banco Master ao Grupo Fictor e um consórcio de investidores daquela região. Contudo, devido às investigações acerca do caso Master, o Grupo Fictor suspendeu a operação.
As investigações que culminaram na prisão de Daniel Vorcaro tiveram início em 2024, a partir de uma solicitação do Ministério Público Federal (MPF). A Polícia Federal está apurando a possível fabricação de cartes de crédito insubsistentes por uma instituição financeira. De acordo com as acusações, tais títulos teriam sido comercializados e vendidos a outra entidade bancária.
Após uma fiscalização realizada pelo Banco Central, foi identificado que os ativos originais foram trocados por outros, sem que houvesse uma avaliação técnica que justificasse essa substituição.
Fonte: www.cnnbrasil.com.br
