Investigação da Operação Compliance Zero
A Operação Compliance Zero está em processo de avaliação para solicitar a inclusão de Daniel Vorcaro na difusão prateada da Interpol. O objetivo é identificar e bloquear remessas de ativos do ex-dono do Banco Master que possam ser transferidos para fora do Brasil.
Revelações e Confirmações
A informação veio à tona através do jornal O Globo e foi confirmada pelo Estadão na sexta-feira, dia 5. Daniel Vorcaro é o principal alvo da Operação Compliance Zero, que está investigando fraudes bilionárias relacionadas ao Banco Master. A difusão prateada é uma ferramenta da Interpol, que colabora com diversas forças de segurança globais, com o intuito de localizar e reter dinheiro obtido de forma ilícita.
Estratégia da Polícia Federal
A estratégia da Polícia Federal (PF) deve seguir o percurso de valores que Vorcaro enviou aos Estados Unidos. Isso só será possível mediante a concordância da Procuradoria-Geral da República (PGR), a anuência do Supremo Tribunal Federal (STF) e o apoio das autoridades americanas. Os recursos enviados aos EUA podem ter sido utilizados para o financiamento do filme "Dark Horse", que retrata a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro, membro do PL.
Montante Enviado
Vorcaro teria transferido aproximadamente R$ 60 milhões para um fundo nos Estados Unidos com esse propósito. O fundo em questão é administrado por um advogado que possui conexões com Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente e atualmente residente nos EUA.
Delação Premiada
Nos últimos três meses, Daniel Vorcaro está tentando negociar os termos de uma delação premiada dentro da Operação Compliance Zero. A primeira tentativa de acordo não obteve sucesso, e conforme apurado pelo Estadão, Vorcaro continua hesitante em endurecer sua proposta. Segundo informações que chegaram aos advogados com os quais ele se relaciona, Vorcaro afirma que fez repasses a políticos apenas por amizade, sem esperar contrapartidas em troca.
Intermediação Político-Financeira
No que diz respeito às remessas feitas aos Estados Unidos para financiar "Dark Horse", Vorcaro contou com a intermediação do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que é pré-candidato à Presidência da República.
Inquérito Exclusivo
O delegado Andrei Rodrigues, chefe da Polícia Federal, avalia que é crucial instaurar um inquérito específico para identificar se os recursos enviados por Vorcaro aos Estados Unidos foram realmente utilizados para custear o filme que aborda a vida política de Jair Bolsonaro.
Dependência de Decisões Judiciais
A inclusão de Daniel Vorcaro na difusão prateada da Interpol depende, em última instância, de uma manifestação da Procuradoria-Geral da República e de uma decisão do STF a respeito de qual ministro terá a responsabilidade sobre esta ação.
Possíveis Relatores
O caso poderá ser atribuído a André Mendonça, que é o relator da Operação Compliance Zero, ou a Alexandre de Moraes, que é o relator das investigações envolvendo Eduardo Bolsonaro.
Fonte: www.moneytimes.com.br