Operação Compliance Zero
A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 18 de outubro, a 9ª fase da Operação Compliance Zero, que tem como objetivo investigar a participação de um agente público em um esquema de irregularidades envolvendo instituições do sistema financeiro nacional.
Mandados Cumpridos
Nesta operação, os agentes estão cumprindo um total de 18 mandados de busca e apreensão que foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). As ações estão sendo realizadas em diversas localizações, incluindo a Bahia, São Paulo e o Distrito Federal.
Crimes Investigados
De acordo com informações fornecidas pela PF, as investigações indicam a prática de crimes como corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Além das buscas, a PF também determinou a aplicação de medidas cautelares contra os alvos, que incluem a utilização de tornozeleiras eletrônicas para monitoramento, a retenção de passaportes e a proibição de contato entre os investigados.
Oitava Fase da Operação
A oitava fase da Operação Compliance Zero ocorreu no final de maio e teve como principal alvo o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. A investigação estava relacionada ao envolvimento dele em aportes da Rioprevidência no Banco Master. Durante essa fase, foram apuradas aplicações que totalizaram R$ 2,01 bilhões, a partir de julho de 2024, em fundos de investimento do mesmo banco. Esses valores somam cerca de R$ 3 bilhões que foram transferidos do Rioprevidência, a qual é responsável pelo pagamento de aposentadorias e pensões a aproximadamente 235 mil beneficiários estaduais.
Matéria em atualização.
Fonte: timesbrasil.com.br
