Corrupção

Defesa de Nelson Tanure Reitera Ausência de Relação com o Banco Master Desmentido de Vínculo Societário A defesa do empresário Nelson Tanure negou, na quarta-feira (14), qualquer relação societária entre …

Ação da Polícia Federal na Operação Compliance Zero Desdobramentos da Operação Na manhã desta quarta-feira, dia 14, a Polícia Federal (PF) iniciou a segunda fase da Operação Compliance Zero. Em …

Ação da Polícia Federal na Operação Compliance Zero A Polícia Federal (PF) deflagrou, no dia 14 de novembro de 2023, a segunda fase da Operação Compliance Zero, dando início a …

Investigação da Polícia Federal: Fase Dois da Operação Compliance Zero A Polícia Federal (PF) está direcionando suas investigações para fundos de investimento na segunda fase da operação Compliance Zero, que …

A Justiça efetuou o bloqueio de mais de R$ 5,7 bilhões em bens e valores associados a Daniel Vorcaro durante a segunda fase da Operação Compliance Zero, a qual foi …

Banco Master: Nova Ação da Polícia Federal Operação Compliance Zero A Polícia Federal (PF) está realizando, na manhã desta quarta-feira (14), operações de busca em diversos endereços relacionados a Daniel …

Fraude Bancária Atraí a Atenção do Ministro da Fazenda O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o caso do Banco Master pode ser considerado "a maior fraude bancária" na …

Protestos no Irã em Meio a Crise Econômica Uma onda de protestos está se espalhando pelo Irã, impulsionada por uma severa deterioração do cenário econômico, que se caracteriza por inflação …

Polícia Federal fecha acordo de parceria para combate ao crime no sistema financeiro O crescimento do crime organizado em relação ao sistema financeiro, por meio de fintechs operadas por facções …

A Lei Magnitsky A Lei Magnitsky é um mecanismo da legislação dos Estados Unidos, concebido para impor sanções econômicas a indivíduos acusados de corrupção ou de cometer graves violações de …