Início do Processo de Compensação
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos iniciou o processo de compensação financeira para os investidores afetados pelo esquema da criptomoeda OneCoin.
A indenização será realizada por meio da redistribuição de U$ 40 milhões em ativos que foram confiscados pelo governo norte-americano, incluindo dinheiro em contas bancárias, bens de alto valor e imóveis de luxo, em decorrência de investigações sobre o esquema fraudulento.
Proporção da Indenização
A princípio, a compensação de dezenas de milhões de dólares pode parecer significativa. No entanto, ao compará-la com os cerca de US$ 4,5 bilhões que foram furtados das vítimas ao longo de cinco anos, percebe-se que esse montante representa apenas 0,9% do total.
Prazo para Solicitação
Os indivíduos que foram prejudicados pela fraude têm até 30 de junho para solicitar a indenização. Nesse período, eles precisam preencher e assinar um pedido de remissão e, junto com a documentação comprobatória, enviá-lo ao departamento responsável por e-mail, correio ou pela internet.
Os Responsáveis pelo Golpe
O golpe da OneCoin foi arquitetado por Karl Sebastian Greenwood e Ruja Ignatova. Dentre os dois, apenas um está preso.
Greenwood foi detido, julgado e condenado a 20 anos de prisão. Por outro lado, Ruja Ignatova, reconhecida como a mente do esquema e apelidada de cryptoqueen, permanece foragida — e especula-se até mesmo sobre a possibilidade de sua morte.
Identidade de Ruja Ignatova
Ruja Ignatova é o nome da mulher que, entre os anos de 2014 e 2019, não apenas enganou mais de 3 milhões de investidores ao redor do mundo, mas também continua a despistar o FBI, a principal agência de investigação criminal dos Estados Unidos.
Nascida na Bulgária em 1980, ela foi levada ainda criança para a Alemanha, onde cresceu, se formou em universidades renomadas e deu início à sua carreira no mercado financeiro, que rapidamente se transformou em seu envolvimento em atividades criminosas.
Histórico Criminal de Ruja Ignatova
Em 2012, Ignatova foi condenada a 14 meses de prisão por fraude relacionada à aquisição de uma empresa que pertenceu a seu pai, a qual logo foi declarada falida. No ano seguinte, ela se envolveu em um esquema de marketing fraudulento intitulado BigCoin.
A Criação da OneCoin
A criptomoeda foi introduzida no mercado financeiro como um ativo revolucionário. A OneCoin não apenas foi promovida como o próximo bitcoin (BTC), mas também como uma alternativa superior — até que a realidade da situação começou a se desfazer e a fraude foi revelada.
Como a Fraude Operou
Até que a realidade de que o OneCoin não era mais do que uma farsa fosse comprovada, a cryptoqueen manteve sua mentira por muitos anos.
Graças à sua formação em uma universidade de prestígio, Ruja Ignatova desenvolveu uma postura estratégica em público; seu currículo exemplar, discursos técnicos e um carisma marcante conquistaram diversos investidores.
A criptomoeda não foi divulgada na mídia sem apoio. A “Rainha Cripto”, com uma imagem sofisticada e envolvida em eventos luxuosos e relevantes no mercado, propagava uma narrativa de “segunda chance”, alegando que aqueles que perderam a oportunidade do Bitcoin ainda poderiam enriquecer ao entrar no OneCoin.
A Revelação da Fraude
A fraude começou a ser revelada gradualmente a partir de 2015, quando especialistas na área de criptomoedas começaram a perceber que o OneCoin era, de fato, um esquema enganoso. A suposta criptomoeda não possuía os atributos de descentralização, não utilizava uma blockchain pública, não permitia mineração independente e seu lastro tecnológico não era verificável.
Com isso, as autoridades passaram a investigar as suspeitas e identificaram outras incoerências, como documentos falsos que alegavam aprovação governamental, a proibição de saques pelos clientes, e um marketing agressivo que dependia do recrutamento contínuo de pessoas, gerando um alerta vermelho em vários países sobre a legitimidade da cripto.
Acusações e Indiciamentos
Em 2017, Ruja Ignatova foi indiciada pela Procuradoria do Distrito Sul de Nova York (SDNY) por fraude financeira, lavagem de dinheiro e crimes contra a economia popular em relação ao seu envolvimento com a OneCoin.
Desaparecimento de Ruja Ignatova
O desdobramento da acusação contra a Cryptoqueen coincidiu dramaticamente com seu desaparecimento. Ela embarcou em um voo da Bulgária com destino à Grécia e, a partir de então, nunca mais foi vista novamente.
Até o momento, não existem informações confirmadas sobre o que ocorreu com ela, apenas teorias envolvendo seu sumiço, incluindo a possibilidade de envolvimento com máfias internacionais, a adoção de uma nova vida sob uma identidade falsa, e até a hipótese de um assassinato encomendado, sendo essa última considerada como a mais plausível.
O nome de Ruja Ignatova ainda está na lista das dez pessoas mais procuradas pelo FBI, que oferece uma recompensa milionária por informações que possam levar à sua captura. No entanto, independentemente de ela estar foragida ou possivelmente morta, a maioria dos investidores prejudicados provavelmente não conseguirá recuperar a maior parte do dinheiro perdido no esquema da OneCoin.
Fonte: www.moneytimes.com.br
