CVM Investiga Irregularidades Relacionadas ao Banco Master
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) está conduzindo investigações sobre o Banco de Brasília (BRB) e sua relação com o Banco Master, com a existência de 24 processos abertos pela autarquia para apurar eventuais irregularidades.
Processo de Investigação
Em uma reunião da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, realizada na terça-feira, 24 de outubro, o presidente interino da CVM, João Accioly, informou que cinco desses procedimentos foram iniciados após a liquidação do Banco Master. Durante sua fala, Accioly destacou a detecção de indícios que sugerem irregularidades na venda de ativos do Banco Master, que pertenciam a Daniel Vorcaro, para o BRB. Ele mencionou que há investigações que indicam a falsificação de contratos, que totalizariam aproximadamente R$ 12 bilhões.
Comunicação à Imprensa
A CNN Brasil entrou em contato com o BRB para comentar as declarações de João Accioly e está aguardando um retorno oficial. Além das investigações em relação ao BRB, a CVM identificou mais de 200 processos abertos envolvendo o Banco Master, a REAG e outras entidades ligadas a esse caso.
Situação Processual
Segundo informações previamente divulgadas pela CNN Brasil, parte dos processos contra o conglomerado Master já foi arquivada. Outros processos resultaram na assinatura de termos de compromisso, enquanto alguns ainda estão sob análise na Superintendência de Supervisão de Investidores Institucionais (SIN) e uma parcela se transformou em acusações formais.
João Accioly também mencionou que a CVM começou a notificar outras autoridades sobre as irregularidades relacionadas ao caso do Banco Master desde 2017, quando a instituição ainda era conhecida como Banco Máxima. Ele revelou que as informações fornecidas pela CVM foram fundamentais para a Operação Compliance Zero, que culminou na prisão de Daniel Vorcaro, ocorrida em novembro.
Detalhes do Caso Master
Em início de outubro, a CVM estabeleceu um grupo de trabalho com o objetivo de realizar uma análise técnica das informações envolvendo o Grupo Master, a REAG, e entidades correlacionadas. A finalidade deste grupo é consolidar e sistematizar dados, processos e informações, visando aprimorar o diagnóstico institucional.
Investigação da Polícia Federal
A Polícia Federal está apurando supostas fraudes cometidas por instituições financeiras, investigando crimes como gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa, entre outros.
Os agentes federais estimam que a suposta fraude relacionada à venda de carteiras de crédito do Banco Master para o BRB alcance um montante de R$ 12,2 bilhões. Em novembro, o Banco Master, que era conduzido por Daniel Vorcaro, foi liquidado pelo Banco Central.
Fonte: www.cnnbrasil.com.br
