Operação "Insider" da PCDF
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou nesta quinta-feira, dia 7, a operação “Insider”, que tem como objetivo investigar um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro no Banco de Brasília (BRB).
Estrutura da Operação
De acordo com a PCDF, a operação busca apurar a atuação de um núcleo estruturado, que foi identificado por meio de movimentações financeiras consideradas incompatíveis. Este núcleo envolve dois empregados públicos do BRB, um servidor público federal, empresários e pessoas jurídicas que estão interligadas ao caso.
Origem das Investigações
As investigações foram iniciadas a partir de informações fornecidas pelo próprio banco distrital. O BRB detectou irregularidades ocorridas em uma de suas agências, incluindo operações suspeitas e o descumprimento de regras de compliance por parte do gerente da agência.
Movimentações Financeiras
Segundo os investigadores, foram identificadas movimentações financeiras estimadas em R$ 15 milhões. Essas movimentações incluem transferências suspeitas entre pessoas físicas e jurídicas, além de operações que utilizaram intensivamente dinheiro em espécie. Além disso, foram encontrados indícios de ocultação patrimonial, com a aquisição de veículos de alto valor e a circulação fracionada de recursos.
Operações na BRB DTVM
A investigação também se debruça sobre possíveis irregularidades relacionadas a operações estruturadas no âmbito da BRB DTVM (Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários). Essa subsidiária do BRB é focada na administração e gestão de fundos de investimento, custódia de valores mobiliários e intermediação de títulos públicos e privados.
Atuação dos Empregados do BRB
Durante o curso das investigações, a PCDF identificou que um dos empregados do BRB, responsável pela intermediação de carteiras de ativos, teria operacionalizado a venda de ativos que totalizavam mais de R$ 60 milhões. Nas datas que se seguiram imediatamente às operações, esse empregado teria recebido um percentual da operação, valor esse que foi considerado incompatível com os rendimentos que ele declarou formalmente.
Mandados e Bloqueios
Os investigados residem em diferentes localidades, incluindo o Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. A operação está cumprindo 17 mandados de busca e apreensão. Além disso, foram realizados bloqueios financeiros proporcionais ao valor das movimentações suspeitas nas contas bancárias dos investigados, bloqueio de transferências de oito veículos de luxo e de um imóvel localizado no Distrito Federal.
Possíveis Penalidades
Os suspeitos enfrentam a possibilidade de responder por crimes de corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro. As penas somadas para esses crimes podem alcançar até 30 anos de prisão.
Fonte: www.cnnbrasil.com.br
