Detenção e Investigação Detido no Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, em outubro de 2023, Ygor Fokin Saviolli é apontado pela Polícia Federal como o coordenador logístico de …
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PF investiga lavagem de R$ 10 bilhões em criptomoedas e prende indivíduo sancionado pelos EUA – Times Brasil
Operação Exchange da Polícia Federal A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã de sexta-feira (3), a Operação Exchange, que tem como objetivo desmantelar uma organização criminosa envolvida em atividades de …
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Departamento do Tesouro dos EUA congela ativos de empresários brasileiros ligados ao PCC
Em uma operação integrada de segurança nacional, o governo dos Estados Unidos anunciou a imposição de sanções financeiras e o bloqueio de bens de dois cidadãos brasileiros e quatro empresas, …
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Justiça aceita denúncia e transforma Deolane e Marcola em réus por crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro – Times Brasil
Denúncia Contra Deolane Bezerra e Marcola A influenciadora e advogada Deolane Bezerra, juntamente com Marco Willians Herbas Camacho, conhecido como Marcola, irá responder judicialmente por crimes relacionados a organização criminosa …
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Ações de fintech despencam mais de 10% após investigação de lavagem de dinheiro na Bélgica
Queda nas Ações da Wise As ações da Wise, uma empresa de transferência de dinheiro listada na bolsa de Londres, apresentaram uma queda superior a 10% nesta segunda-feira. A desvalorização …
Descoberta do Uso de Criptoativos na Lavagem de Dinheiro A Receita Federal revelou a utilização de R$ 365 milhões em criptoativos como parte de um esquema de lavagem de dinheiro …
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Vorcaro utilizou ‘contrato de gaveta’ para transferir ações à empresa de Ciro Nogueira, driblando a CVM – Times Brasil
Transferência de Ações da Green Investimentos S.A. Daniel Vorcaro orientou Felipe Cançado Vorcaro a estruturar a transferência de 30% das ações da Green Investimentos S.A. para uma empresa conectada ao …
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Depósitos Fracionados em Dinheiro: Como Bernardo Rodrigues Realizava a Lavagem no Esquema Vorcaro – Times Brasil
Envolvimento em Operação Compliance Zero Enquanto Felipe Cançado Vorcaro realizava os repasses mensais e a aquisição de ações com desconto, havia um outro componente na estrutura financeira que está sendo …
Operação "Insider" da PCDF A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou nesta quinta-feira, dia 7, a operação “Insider”, que tem como objetivo investigar um esquema de corrupção e lavagem …
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Operação Fallax: o esquema da Fictor que convertia dinheiro em luxo e criptomoedas – Times Brasil
Nas últimas semanas, a Polícia Federal desencadeou a Operação Fallax, que investiga um esquema de fraudes bilionárias direcionadas ao sistema bancário, com foco na Caixa Econômica Federal. O caso tomou …
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