Operação Bazaar em São Paulo Uma operação realizada nesta quinta-feira, dia 5, na cidade de São Paulo, investiga um suposto esquema de corrupção policial que visa proteger uma organização criminosa …
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PF inicia operação contra fraudes em São Paulo; investigação revela indícios de lavagem de R$ 25 bilhões pelo Banco BMP.
Operação Cliente Fantasma da Polícia Federal A Polícia Federal deflagrou, na última quarta-feira, dia 25 de fevereiro, a Operação Cliente Fantasma em São Paulo. A iniciativa tem como objetivo aprofundar …
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Ações da AppLovin despencam após denúncia de vendedor a descoberto sobre vínculos com lavagem de dinheiro
Ações da AppLovin Corp Registram Queda em Negociações Pré-Mercado As ações da AppLovin Corp (NASDAQ: APP) apresentaram uma queda de 4,7% nas negociações pré-mercado de terça-feira, 20 de setembro, após …
Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro nos EUA O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou nesta quinta-feira, dia 27, que organizações criminosas têm utilizado fundos de investimento para realizar operações …
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BC estabelece novas diretrizes para criptoativos e intensifica o combate à lavagem de dinheiro.
Novas Regras para Ativos Virtuais pelo Banco Central O Banco Central (BC) anunciou nesta segunda-feira, 10, novas diretrizes para a autorização e a prestação de serviços relacionados a ativos virtuais, …
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Haddad afirma que o Ministério da Fazenda está considerando a criação de uma delegacia para enfrentar a lavagem de dinheiro.
Criação de Delegacia da Receita Federal Na quinta-feira, 25 de setembro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o ministério considera a criação de uma delegacia dentro da Receita …
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