Nona Etapa da Operação Compliance Zero
A nona etapa da Operação Compliance Zero, deflagrada na última quinta-feira (18), revelou novos operadores do ex-banqueiro Daniel Vorcaro envolvidos com o senador Jaques Wagner (PT).
Envolvimento dos Operadores
Valério Marega Júnior e David Lopes Monteiro atuaram como intermediadores na compra de um apartamento avaliado em R$ 2,45 milhões, localizado em Salvador, para Wagner. Os investigadores suspeitam que essa transação faz parte de um esquema de propina. Além deles, Guilherme Henrique Sodré Martins é acusado de ser o elo entre o Banco Master e o senador.
A Função de Cada Operador
Valério Marega Júnior, identificado nas comunicações interceptadas pela Polícia Federal como “Valério Fundos”, é classificado como um operador financeiro estreitamente ligado a estruturas de fundos de investimento e a sociedades que desempenham papéis no contexto do Banco Master. As mensagens interceptadas indicam uma relação próxima de Marega com Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro. Conforme registram os documentos da polícia, Valério foi responsável por gerenciar a parte financeira da compra do imóvel de R$ 2,45 milhões para Wagner, a pedido de Lima. Ele utilizou estruturas financeiras que possibilitaram a ocultação do verdadeiro beneficiário da transação.
David Lopes Monteiro, por sua vez, esteve diretamente envolvido na formalização da aquisição do apartamento Poème Horto, juntamente com seu irmão, Daniel Lopes Monteiro. A investigação revelou que, quando Wagner solicitou a Augusto Lima os dados do proprietário do imóvel para a elaboração de projetos arquitetônicos, Augusto passou o contato de David, registrado como “Davi Daniel Monteiro”. Esse fato reforça o papel de David como um elo operacional e formal da propriedade oculta.
Relação com Jaques Wagner
A nova fase da operação também identificou Guilherme Henrique Sodré Martins, que é acusado de ser o elo entre o núcleo empresarial do Banco Master e o círculo pessoal do senador. A investigação destaca a atuação de Martins em dois aspectos principais: a compra do apartamento e a possível influência política em benefício do Banco Master.
A Polícia Federal afirmou que Martins participou ativamente dos detalhes na negociação para a compra do apartamento, mesmo após a primeira fase da Operação Compliance Zero. No que se refere à interferência política favorável a Vorcaro, a investigação sugere que Martins intermediou contatos e tratativas que incluíam a apresentação da Emenda nº 11 à PEC nº 65/2023, que diz respeito ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Essa articulação ligou diretamente Daniel Vorcaro, gestor do Banco Master, o chefe de gabinete do senador Jaques Wagner e o próprio parlamentar.
Fonte: timesbrasil.com.br
